لطالما كانت العملات المشفرة سيفًا ذي حدين، أليس كذلك؟ بينما تفتح أبوابًا للاستثمارات المبتكرة، فإنها توفر أيضًا ممرًا لبعض الأنشطة المشبوهة. خذ على سبيل المثال حالة محمد أزهر الدين تشيبا. هذا الرجل استخدم العملات المشفرة لتمويل عمليات داعش، وقصته تسلط الضوء على التفاعل المعقد بين شفافية البلوكشين وإنفاذ القانون.

رحلة تشيبا إلى الجريمة

تشيبا، 35 عامًا من سبرينغفيلد، فيرجينيا، تم إدانته مؤخرًا لدعمه داعش، وهي منظمة إرهابية معروفة. بين أكتوبر 2019 وأكتوبر 2022، جمع تشيبا أموالًا لدعم النساء من داعش في سوريا. نعم، أرسل أكثر من 185,000 دولار من العملات المشفرة لمساعدة عمليات داعش.

لم يكن يشارك فقط الميمات على ريديت. كان تشيبا يمول بنشاط هروب النساء من معسكرات السجون ويساعد مقاتلي داعش. جمع الأموال من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وتلقى تحويلات إلكترونية، وسافر حتى مسافات طويلة لجمع الأموال. تم تحويل الأموال إلى عملات مشفرة وتهريبها إلى سوريا عبر تركيا. كان شريكه الرئيسي عضوًا في داعش مولودًا في بريطانيا، وكان على الأرض يقوم بالأعمال القذرة.

تم إدانة تشيبا بتهمة واحدة بالتآمر لتقديم دعم مادي لمجموعة إرهابية أجنبية وأربع تهم بتقديم مثل هذا الدعم. قد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن عن كل تهمة، ومن المقرر أن تكون جلسة الحكم في 5 مايو 2025.

شفافية البلوكشين

قد تظن أن استخدام العملات المشفرة لشيء مثل هذا سيكون خطة رائعة، لكن الأمر ليس بهذه البساطة. البلوكشين، التكنولوجيا وراء العملات المشفرة، معروفة بشفافيتها. يتم تسجيل كل معاملة على دفتر أستاذ عام، مما يسمح لوكالات إنفاذ القانون بتتبع تدفق الأموال. المفارقة هي أنه بينما يظن المجرمون أنهم يختبئون، فإنهم غالبًا ما يعملون في العلن.

أصبحت أدوات تحليلات البلوكشين ضرورية لإنفاذ القانون. تساعد هذه الأدوات في تتبع المعاملات المشبوهة وتحديد الأفراد وراء المحافظ المجهولة. هذا يعني أنه بينما قد يظن المجرمون أنهم يهربون من الكشف، فإنهم غالبًا ما يتركون أثرًا يقودهم مباشرة.

التحديات التنظيمية ودور وسائل الإعلام

ماذا يعني ذلك بالنسبة للتنظيمات؟ حسنًا، تعتبر التنظيمات الفعالة للعملات المشفرة ضرورية لمنع تمويل الإرهاب. توجد حاليًا تدابير تنظيمية عامة، مثل تنظيمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لمكافحة ذلك. لكن بعض الخبراء يجادلون بأن التنظيمات الخاصة قد تكون أكثر فعالية. تخيل منظمة دولية تشرف على نظام ذاتي التنظيم من قبل شركات العملات المشفرة. هذا قد يساعد حقًا.

تضع مجموعة العمل المالي (FATF) معايير عالمية لمكافحة تمويل الإرهاب وتساعد الولايات القضائية في تنفيذ هذه المعايير. تستهدف الإرشادات التنظيمية إساءة استخدام الأموال وتحويلات الأصول المشفرة لتمويل الإرهاب، مما يضمن أن تتمكن السلطات من تتبع التحويلات التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة.

عند مقارنة العملات المشفرة والمؤسسات المالية التقليدية، نرى بعض الاختلافات الكبيرة. تقدم العملات المشفرة مزيدًا من الخصوصية مقارنة بالتمويل التقليدي، مما يجعلها جذابة للأنشطة غير القانونية. المؤسسات التقليدية، من ناحية أخرى، ملزمة بتنظيمات صارمة، مثل KYC. كما أن العملات المشفرة عالمية، مما يسمح بإجراء معاملات سريعة تعقد جهود التتبع.

تغطية وسائل الإعلام هي عامل آخر يشكل تصور الجمهور. عندما تتصدر جرائم العملات المشفرة عناوين الصحف، يمكن أن يتأثر الثقة والأسعار. يعتبر الصحافة المسؤولة أمرًا حيويًا، خاصة في صناعة تفتقر إلى الرقابة التنظيمية. يمكن أن تؤثر التقارير عن إجراءات إنفاذ القانون ضد جرائم العملات المشفرة على رأي الجمهور في فعالية التنظيمات.

ملخص

تعتبر شفافية تقنية البلوكشين أداة قوية لوكالات إنفاذ القانون والتنظيم. بينما لا تقضي تمامًا على إمكانية الأنشطة غير المشروعة، تجعلها أكثر صعوبة على المجرمين للبقاء غير مكتشفين. تعتبر التنظيمات الفعالة، سواء العامة أو الخاصة، ضرورية لمكافحة إساءة استخدام العملات المشفرة لتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير القانونية. مع تطور مشهد العملات المشفرة، يجب أن تتطور أيضًا نهجنا لمواجهة هذه التحديات في مصلحة الأمن.

لا يمتلك المؤلف أو لديه أي مصلحة في الأوراق المالية التي تمت مناقشتها في المقال.