لقد كنت أبحث بعمق في عالم عمليات الاحتيال في العملات الرقمية مؤخرًا، ودعني أخبرك، إنه عالم مليء بالمفاجآت. كلما اعتقدت أنك سمعت كل شيء، يظهر شيء جديد. هذا العام، يبدو أن عمليات الاحتيال “ذبح الخنازير” هي الأكثر شيوعًا. لا تقلق؛ سأشرح لك الأمر ببساطة.

ما هي هذه العمليات الاحتيالية؟

أولاً، ما هي عمليات الاحتيال “ذبح الخنازير”؟ ببساطة، هذه هي العمليات التي يقوم فيها شخص ما ببناء علاقة معك عبر الإنترنت – فكر فيهم كأفضل صديق جديد لك أو حتى كاهتمام رومانسي. بمجرد أن يكتسبوا ثقتك (وربما قلبك)، يضربونك بعبارة “يجب أن تستثمر في هذه الفرصة الرائعة!” قبل أن تعرف ذلك، بام! تخسر آلاف الدولارات.

الإحصائيات ليست جميلة

وفقًا لشركة Chainalysis (شركة أمن البلوكشين)، فإن هذه الأنواع من العمليات الاحتيالية أصبحت أكثر شيوعًا وأيضًا أكثر خطورة. أفادوا بأن متوسط عمر هذه العمليات الاحتيالية انخفض من 271 يومًا في عام 2020 إلى 42 يومًا فقط هذا العام. نعم، المحتالون أصبحوا أسرع وأكثر دهاءً!

محفظة احتيالية واحدة مرتبطة بمكان يسمى KK Park في ميانمار قد جمعت بالفعل أكثر من 100 مليون دولار هذا العام وحده. يا له من ألم!

وسائل التواصل الاجتماعي: ملعب المحتالين

تعرف كيف نحب جميعًا التمرير عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ حسنًا، المحتالون يحبون ذلك أيضًا! يستخدمون منصات مثل فيسبوك وتيندر للعثور على ضحاياهم. سيشترون حتى ملفات تعريف مزيفة تبدو شرعية تمامًا حتى يتمكنوا من التسلل إلى رسائلك الخاصة.

أعني، من لم يتلق رسالة عشوائية من شخص جذاب يسأل عن العملات الرقمية؟ من الصعب مقاومة التحقق من ملفهم الشخصي!

التكتيكات الشائعة التي يجب أن تعرفها

• الإعلانات المزيفة: هل رأيت إعلانًا على وسائل التواصل الاجتماعي يدعي أن أحد المشاهير جنى ملايين بين عشية وضحاها؟ نعم، عادة ما تكون هذه الإعلانات مزيفة.

• عمليات الاحتيال بالهدايا: “أرسل لي كمية معينة من العملات الرقمية وسأضاعفها!” تنبيه: لا أحد يضاعف أموالك.

• التصيد الاحتيالي: هذا هو عندما يحاولون الحصول على معلومات حساسة منك عن طريق التظاهر بأنهم شخص آخر.

ماذا تفعل وكالات إنفاذ القانون؟

إليك بعض الأخبار الجيدة: وكالات إنفاذ القانون حول العالم تعزز من جهودها. يستخدمون تحليلات البلوكشين (تقنيات متقدمة) لتتبع أين تذهب الأموال وأحيانًا حتى استعادة الأصول المسروقة.

قال إريك جاردين من Chainalysis إن وكالات إنفاذ القانون أصبحت أفضل في القبض على هؤلاء الأشخاص في وقت مبكر، مما أجبر المحتالين على تغيير تكتيكاتهم بسرعة. إنه مثل لعبة القط والفأر.

ماذا يعني هذا لشركات البلوكشين؟

لجميع أصدقائي الذين يعملون في شركات البلوكشين أو يفكرون في الاستثمار فيها – هذا مهم! إذا استمر المحتالون في تغيير لعبتهم بهذه السرعة، يجب على الشركات أن تظل خطوة واحدة أمامهم أيضًا.

تثقيف المستخدمين هو المفتاح هنا. يجب على الشركات إبلاغ الناس العاديين عن العلامات الحمراء التي يجب البحث عنها – وبسرعة! بعض الشركات الناشئة تقوم بالفعل بذلك عن طريق إخبار المستخدمين عن التكتيكات الشائعة مثل “الأشخاص المهذبين الجميلين” الذين يرسلون رسائل فجأة.

الأفكار النهائية

في نهاية اليوم، المعرفة هي القوة. كلما عرفنا أكثر عن هذه العمليات الاحتيالية وكيف تعمل، قل احتمال وقوعنا ضحية لها. لذا ابق عينيك مفتوحتين ودائمًا قم ببحثك قبل النقر على زر “استثمر الآن”!

لا يمتلك المؤلف أو لديه أي مصلحة في الأوراق المالية التي تمت مناقشتها في المقال.