في قضية رائدة، نجح المدعون العامون في اسكتلندا في مصادرة وتحويل البيتكوين إلى نقد، مما يمثل لحظة محورية في التعامل القانوني مع العملات المشفرة. لا تسلط هذه القضية الضوء فقط على تعقيدات تتبع ومصادرة الأصول الرقمية، بل تثير أيضًا أسئلة مهمة حول تأثير تدخل الدولة على الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة. استكشف تفاصيل هذه القضية التاريخية وتعرف على الآثار الأوسع لتنظيم العملات الرقمية في المستقبل.

مقدمة عن القضية التاريخية

حقق المدعون العامون في اسكتلندا إنجازًا تاريخيًا بمصادرة وتحويل 23.5 بيتكوين إلى نقد من سرقة وقعت في عام 2020 تورط فيها ثلاثة رجال مسلحين بساطور وقطعة شوكولاتة توبليرون بالقرب من غلاسكو. كانت هذه أول حالة يتم فيها تتبع ومصادرة العملة المشفرة في سرقة اسكتلندية، مما يبرز استخدامًا ملحوظًا لتشريعات عائدات الجريمة.

وصف المفتش المحقق كريغ بوتر من وحدة التحقيقات الإلكترونية في شرطة اسكتلندا القضية بأنها “أول سرقة في اسكتلندا تتضمن تتبع العملة المشفرة المسروقة”. خلال اقتحام المنزل في مارس 2020 في بلانتاير، جنوب شرق غلاسكو، هاجم أحد اللصوص امرأة بقطعة شوكولاتة توبليرون مخصصة، مستخدمًا إياها لضربها وأخيرًا قام بحركة “قطع الحلق” بالشوكولاتة الملطخة بالدماء قبل الفرار مع شركائه. أبلغت الضحية، التي لم يُذكر اسمها لأسباب قانونية، عن استيقاظها لتجد مهاجمًا آخر يهددها بساطور، مما أجبرها على تحويل البيتكوين.

ذكرت بي بي سي نيوز في 2 سبتمبر أن هذه كانت أيضًا المرة الأولى التي يستخدم فيها المدعون العامون في اسكتلندا التشريعات لتحويل البيتكوين المسروق إلى نقد. قام المحامون في المحكمة العليا في إدنبرة بإتمام التحويل في 3 سبتمبر، بمبلغ إجمالي قدره 144,017 دولار (109,601 جنيه إسترليني)، وهو ما يمثل حوالي 10% من القيمة الحالية لـ 23.5 بيتكوين ولكنه يتوافق مع قيمة العملة المشفرة في وقت السرقة عندما كان البيتكوين يتداول بحوالي 5,400 دولار.

كانت البيتكوين المصادرة تعود إلى جون روس ريني، الذي أُدين بحيازة البيتكوين المسروق في نوفمبر. على الرغم من ادعاءاته بالبراءة، مؤكدًا أن قريبًا “مخيفًا” أجبره على إيداع البيتكوين في حساب تبادل، اعترفت المحكمة بريني كـ “العقل التقني” وراء العملية. لاحظ القاضي لورد سكوت في المحكمة العليا في إدنبرة دور ريني الحاسم في تسهيل تحويل البيتكوين وحكم عليه بـ 150 ساعة من العمل غير المدفوع وأمر إشراف لمدة ستة أشهر.

تتبع ومصادرة العملة المشفرة

على الرغم من تصميم العملات المشفرة على اللامركزية والخصوصية، فإن وكالات إنفاذ القانون أصبحت جيدة جدًا في تتبعها باستخدام أدوات متقدمة وتحليلات البلوكشين. يتتبعون المعاملات عبر البورصات حتى يصلوا إلى شخص يمكنه تقديم معلومات العملاء.

لمصادرة العملات المشفرة، يجب على السلطات السيطرة على المفاتيح الخاصة المرتبطة بالمحافظ. غالبًا ما يتضمن ذلك تحديد الوسائط المادية التي تحتوي على هذه المفاتيح مثل عبارات الاسترداد أو المحافظ الصلبة. حتى أنهم يستدعون المؤسسات المالية وبورصات العملات الافتراضية والوسطاء الآخرين، وهو ما يعتبر نوعًا من التناقض لأن هذه الأشياء مركزية بطبيعتها.

تقوم الحكومة الأمريكية الآن بتقديم دعاوى مصادرة مدنية in rem ضد المحافظ البلوكشين “القذرة”. هذا يعني أنهم يأخذون ممتلكاتك دون حتى معرفة من أنت. يشبه الأمر فيلم خيال علمي بائس حيث لا توجد فرصة لمحفظتك.

الإجراءات القانونية وتوقيت التحويل

في الولايات المتحدة، عادةً ما لا تقوم السلطات بتحويل العملات المشفرة المصادرة إلى نقد حتى بعد إصدار أمر المصادرة. وذلك للحفاظ على القيمة حتى يكتمل العملية القانونية. في المملكة المتحدة، يحدث التحويل بعد أمر المصادرة مما يسمح لهم بتحقيق المكاسب فورًا، مما يثير بعض الأسئلة الأخلاقية حول العدالة لأن من المؤكد أن قيمة العملات المشفرة ستكون مختلفة لاحقًا.

هناك أيضًا بعض الإجراءات المتبعة على ما يبدو. مثل كيفية إصدار المحكمة إشعار المصادرة والمصادرة، ثم إذا لم يتم تقديم أي مطالبات، تصدر حكمًا افتراضيًا ينقل ملكية الأصول المصادرة إلى الحكومة. لدى المملكة المتحدة عملية مماثلة باستثناء أنها تتطلب من المحكمة أن تقرر أولاً على أمر المصادرة الذي يتضمن تحديد ما إذا كان المدعى عليه قد استفاد من السلوك الإجرامي وقيمة الأصول المصادرة.

الاعتبارات الأخلاقية

تُعرف العملات المشفرة بطبيعتها المتقلبة، لذا فإن تحويلها في الوقت الخطأ يمكن أن يؤدي إلى خسائر أو مكاسب كبيرة، مما يثير أسئلة أخلاقية حول العدالة في الحفاظ على قيمة الأصول. يجب على السلطات تحقيق توازن بين الحاجة إلى تحقيق القيمة ضد مخاطر تقلبات السوق التي يمكن أن تؤثر على الفائدة النهائية للضحايا أو الحكومة.

غالبًا ما تتطلب عملية المصادرة والتحويل الوصول إلى المفاتيح الخاصة أو المعلومات الحساسة الأخرى، مما يثير مخاوف أخلاقية حول الخصوصية وإمكانية إساءة استخدام البيانات الشخصية. ضمان أن تتم عملية المصادرة والتحويل بطريقة تحترم الخصوصية مع تحقيق العدالة هو اعتبار أخلاقي حاسم.

هناك حاجة إلى الشفافية في عملية مصادرة وتحويل العملات المشفرة لضمان المساءلة، بما في ذلك إجراءات واضحة للتعامل مع الأصول وإخطار الأطراف المعنية وتوفير الفرص لأولئك المتأثرين للطعن في المصادرة. تتطلب الممارسات الأخلاقية أن تكون العملية عادلة وشفافة وخاضعة للإشراف القضائي لمنع إساءة استخدام السلطة.

التأثير على اللامركزية والتنظيم

بينما تم تصميم العملات المشفرة للعمل بشكل مستقل عن السلطات المركزية، فإن تدخل الدولة من خلال المصادرات والمصادرات يعيد إدخال عناصر التحكم المركزي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تآكل الثقة والخصوصية، وهما جوهر الطبيعة اللامركزية لهذه الأصول. قدرة الحكومات على مصادرة ومصادرة العملات المشفرة بشكل فوري، على عكس الأصول التقليدية، تجعل المصادرة المتعلقة بالعملات المشفرة آلية جذابة للسلطات، مما يمكن أن يقوض مبادئ اللامركزية في العملات المشفرة.

تُطلب من منصات العملات المشفرة بشكل متزايد الامتثال للالتزامات التنظيمية، بما في ذلك مراقبة المعاملات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للسلطات، مما يُدخل مستوى من الرقابة المركزية يتناقض مع روح اللامركزية في العملات المشفرة. تلعب الهيئات التنظيمية مثل FinCEN وOFAC أدوارًا حاسمة في تتبع وتقييد المعاملات غير المشروعة، مما يعزز من دمج السيطرة الحكومية في نظام العملات المشفرة.

لا يمتلك المؤلف أو لديه أي مصلحة في الأوراق المالية التي تمت مناقشتها في المقال.