मैंने हाल ही में वियतनाम में एक दिलचस्प लेकिन चिंताजनक स्थिति के बारे में पढ़ा। वहां के अधिकारियों ने एक क्रिप्टो घोटाले नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है जो लाओस से संचालित हो रहा था। यह केवल एक स्थानीय मुद्दा नहीं है; यह क्रिप्टोकरेंसी घोटालों की वैश्विक प्रकृति और कानून प्रवर्तन के लिए आने वाली बाधाओं की एक झलक है।

क्रिप्टो घोटालों की प्रकृति

हम सभी ने इन कहानियों को सुना है—क्रिप्टो घोटाले हर जगह हैं। वे डिजिटल मुद्राओं द्वारा प्रदान की गई गुमनामी और विकेंद्रीकरण का लाभ उठाते हैं। इस मामले में, वियतनाम में पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, और वे एक घोटाले की रिंग से जुड़े थे जो लाओस में आधारित थी। ये लोग वायर धोखाधड़ी और निवेश योजनाओं जैसी चीजें कर रहे थे, जबकि सोशल मीडिया के पीछे छिपे हुए थे।

जो वास्तव में दिलचस्प (और चिंताजनक) है, वह यह है कि इन घोटालेबाजों ने पीड़ितों को रोमांस और निवेश घोटालों में फंसाने के लिए नकली प्रोफाइल सेट किए। एक विशेष घोटालेबाज ने एक महिला के रूप में प्रस्तुत किया और हो ची मिन्ह सिटी के एक व्यक्ति को “बिकोनोमीनएफटी” नामक एक नकली क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए धोखा दिया। पीड़ित ने लगभग $700,000 खो दिए।

विदेशी नेटवर्क और उनकी चुनौतियाँ

जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वह है इन घोटालों में विदेशी तत्वों की भूमिका। वे अपने संचालन को चलाने के लिए ढीले नियमों वाले क्षेत्रों का लाभ उठाते हैं। इस मामले में, वियतनामी घोटाले नेटवर्क के नेता लाओस से काम कर रहे थे ताकि किसी भी स्थानीय कानून प्रवर्तन प्रयासों से बच सकें। यह कोई अलग घटना नहीं है; यह एक पैटर्न है जो दुनिया भर में देखा जा रहा है।

यह उन देशों के लिए बेहद कठिन बना देता है जो ऐसी गतिविधियों को विनियमित या निगरानी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए गंभीर अंतरराष्ट्रीय सहयोग और व्यापक नियामक उपायों की आवश्यकता है।

ये घोटाले कैसे काम करते हैं

इन घोटालेबाजों द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियाँ अब काफी पाठ्यपुस्तक जैसी हैं लेकिन फिर भी प्रभावी हैं। वे अपने पीड़ितों का विश्वास जीतते हैं, शुरू में उनके नकली निवेशों से छोटे लाभ जारी करके। एक बार जब वे उन्हें फंसा लेते हैं, तो वे खातों को फ्रीज कर देते हैं और जब महत्वपूर्ण निवेश किए जाते हैं तो धन को लॉक कर देते हैं। इस रणनीति को “सुअर कसाई” के रूप में जाना जाता है, और यह क्रिप्टो घोटालों में खतरनाक रूप से आम है।

सहयोग महत्वपूर्ण है

इस स्थिति से एक निष्कर्ष यह है कि क्रिप्टोकरेंसी घोटालों के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच वैश्विक सहयोग की आवश्यकता होती है। वास्तव में, एक संबंधित मामले में, दक्षिण कोरियाई और वियतनामी अधिकारियों ने एक और घोटाले की रिंग को ध्वस्त करने के लिए टीम बनाई थी जो वियतनाम में आधारित थी लेकिन कोरियाई नागरिकों को लक्षित कर रही थी।

उस ऑपरेशन में कई देशों में 86 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई! इसमें सैकड़ों हजारों संदिग्ध लेनदेन का विश्लेषण भी शामिल था—बात करें thorough काम की!

विनियमन और नवाचार का संतुलन

अब जबकि इन घोटालों पर नकेल कसना महत्वपूर्ण है, हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अत्यधिक विनियमन से वैध क्रिप्टोकरेंसी गतिविधि बाधित न हो। एमआईटी स्लोन के एक अध्ययन से पता चलता है कि अत्यधिक विनियमन कुल नवाचार को लगभग 5.4% तक कम कर सकता है।

नियामकों को उस मीठे स्थान को ढूंढना होगा—स्पष्ट परिभाषाएँ और लचीली नीतियाँ प्रदान करते हुए ब्लॉकचेन की अंतर्निहित पारदर्शिता का लाभ उठाना होगा।

सारांश: जागरूकता के लिए एक आह्वान

इस वियतनामी क्रिप्टो घोटाले नेटवर्क का ध्वस्त होना कई कारणों से एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। यह हमें दिखाता है कि क्रिप्टो परिदृश्य कितना असुरक्षित हो सकता है लेकिन यह भी उजागर करता है कि क्या करने की आवश्यकता है।

मजबूत नियामक ढांचे? चेक। अंतरराष्ट्रीय सहयोग? बिल्कुल। और निवेशकों के बीच जागरूकता बढ़ाना न भूलें—यदि हम इन घोटालों से प्रभावी ढंग से लड़ना चाहते हैं तो यह आवश्यक है।

लेखक के पास लेख में चर्चा की गई प्रतिभूतियों का स्वामित्व या कोई रुचि नहीं है।