Я недавно глубоко погрузился в мир криптовалютных мошенничеств, и поверьте, это дикая поездка. Как только кажется, что ты уже все слышал, появляется что-то новое. В этом году схемы «откорма свиней» стали особенно популярны. Не волнуйтесь, я объясню все простыми словами.

В чем суть этих мошенничеств?

Итак, что же такое схемы «откорма свиней»? По сути, это мошенничества, при которых кто-то строит с вами отношения в интернете — представьте, что это ваш новый лучший друг или даже романтический интерес. Как только они завоевывают ваше доверие (а может быть, и ваше сердце), они предлагают вам «вложиться в потрясающую возможность». Не успеете оглянуться, как вы уже потеряли тысячи долларов.

Статистика неутешительна

Согласно Chainalysis (компания по безопасности блокчейна), такие мошенничества становятся все более распространенными и опасными. Они сообщили, что средняя продолжительность жизни этих схем сократилась с 271 дня в 2020 году до всего 42 дней в этом году. Верно, мошенники становятся быстрее и хитрее!

Один особенно неприятный кошелек мошенников, связанный с местом под названием KK Park в Мьянме, уже собрал более 100 миллионов долларов только в этом году. Больно!

Социальные сети: игровая площадка для мошенников

Вы знаете, как мы все любим листать социальные сети? Так вот, мошенники тоже! Они используют платформы, такие как Facebook и Tinder, чтобы находить своих жертв. Они даже покупают поддельные профили, которые выглядят очень правдоподобно, чтобы проникнуть в ваши личные сообщения.

Кто из нас не получал случайное сообщение от привлекательного человека, спрашивающего о криптовалюте? Трудно устоять и не проверить их профиль!

Общие тактики, о которых стоит знать

• Поддельные объявления: Видели когда-нибудь объявление в соцсетях, утверждающее, что какой-то знаменитость заработал миллионы за ночь? Да, обычно это подделка.

• Мошенничество с раздачами: «Отправьте мне X количество криптовалюты, и я удвою его!» Спойлер: никто не удваивает ваши деньги.

• Фишинг: Это когда они пытаются получить от вас конфиденциальную информацию, притворяясь кем-то другим.

Что делают правоохранительные органы?

Вот хорошие новости: правоохранительные органы по всему миру усиливают свои действия. Они используют аналитические инструменты блокчейна (сложные технические штуки), чтобы отслеживать, куда идут деньги, и иногда даже возвращать украденные активы.

Эрик Жардин из Chainalysis сказал, что благодаря тому, что правоохранительные органы становятся лучше в поимке этих мошенников на ранних стадиях, мошенники вынуждены быстро менять свои тактики. Это как игра в кошки-мышки.

Что это значит для блокчейн-компаний?

Для всех моих друзей, работающих в блокчейн-компаниях или думающих о вложениях в них — это важно! Если мошенники так быстро меняют свою игру, компаниям нужно быть на шаг впереди.

Обучение пользователей здесь ключевое. Компании должны информировать нас, обычных людей, о том, на какие красные флажки обращать внимание — и быстро! Некоторые стартапы уже делают это, рассказывая пользователям о распространенных тактиках, таких как «вежливые и милые люди», которые внезапно начинают писать вам.

Заключительные мысли

В конечном итоге, знание — сила. Чем больше мы знаем о этих мошенничествах и о том, как они работают, тем меньше вероятность, что мы станем их жертвами. Так что держите глаза открытыми и всегда проводите исследование перед тем, как нажать кнопку «вложить сейчас»!

Автор не владеет и не имеет доли в ценных бумагах, о которых идет речь в статье.