Возвращение бота Jaredfromsubway.eth принесло новые вызовы для экосистемы DeFi. Этот сложный бот использует продвинутые атаки типа «сэндвич», что делает его обнаружение и остановку все более трудными. В этой статье мы рассмотрим тактики, используемые этими ботами, их влияние на протоколы DeFi и что это означает для будущего торговли криптовалютами.

Введение в Эволюционирующие Тактики Ботов

Ландшафт децентрализованных финансов (DeFi) был революционизирован технологией блокчейн, предлагая беспрецедентные возможности для финансовых транзакций без посредников. Однако это нововведение также привлекло сложных ботов, которые используют уязвимости в системе. Один из таких ботов, управляемый Jaredfromsubway.eth, вновь появился с улучшенными возможностями, представляя значительные угрозы для экосистемы DeFi.

Возвращение Бота Jaredfromsubway.eth

Бот Jaredfromsubway.eth, печально известный своими атаками типа «сэндвич», замолчал в середине августа, вызвав опасения по поводу его возможного закрытия. Однако он вернулся с новыми тактиками и другим адресом контракта, совершив около 40 000 транзакций всего за две недели. Этот новый бот уже принес 765 ETH в виде вознаграждений, от которых выиграли такие компании, как Beaverbuild и Titan.

Что Такое Атаки Типа «Сэндвич»?

Атаки типа «сэндвич» включают манипулирование ценами транзакций для получения прибыли от сделок. Атакующий размещает ордер на покупку перед транзакцией жертвы и ордер на продажу сразу после, извлекая выгоду из движения цены, вызванного сделкой жертвы. Новый бот пошел дальше, добавляя и удаляя ликвидность из пулов Uniswap в одном блоке, что делает его действия труднее обнаружить и остановить.

Влияние Атак Типа «Сэндвич» на Протоколы DeFi

Финансовые Потери

Пользователи DeFi, ставшие жертвами атак типа «сэндвич», часто испытывают значительные финансовые потери. Эти потери происходят из-за того, что атакующий манипулирует транзакцией в свою пользу, в результате чего пользователь получает меньшую стоимость, чем ожидалось. Это может привести к упущенным возможностям получения прибыли и снижению доходности, что может быть пагубным для финансового здоровья пользователей.

Потеря Доверия

Повторяющиеся атаки типа «сэндвич» могут подорвать доверие пользователей к протоколам DeFi. Плохой пользовательский опыт, такой как высокие комиссии за газ и манипулируемые транзакции, может отпугнуть потенциальных пользователей от участия в DeFi, препятствуя его росту и принятию.

Манипуляции на Рынке

Атаки типа «сэндвич» могут привести к манипуляциям на рынке, когда атакующие используют прозрачность блокчейнов для приоритизации своих транзакций. Эти манипуляции могут искажать рыночные цены, влияя на общую ликвидность и стабильность экосистемы DeFi.

Регуляторные Последствия

Распространенность атак типа «сэндвич» может вызвать ужесточение регуляторных мер. Негативные инциденты, такие как эти атаки, могут побудить регулирующие органы ввести более строгие ограничения на деятельность DeFi, что может ограничить участие и инновации в экосистеме.

Операционные Проблемы

Атаки типа «сэндвич» используют уязвимости в системах DeFi и смарт-контрактах, особенно в децентрализованных биржах (DEX), использующих протоколы алгоритмических маркет-мейкеров (AMM). Эти атаки могут усложнить выполнение транзакций, так как они используют проскальзывание цен и ограничения ликвидности.

Кумулятивное Влияние

Хотя отдельные атаки типа «сэндвич» могут не приносить значительной прибыли, кумулятивный эффект множества атак может быть значительным. Например, между маем 2020 года и апрелем 2022 года более 450 000 атак типа «сэндвич» на Ethereum принесли атакующим общую прибыль в 60 000 ETH.

Манипуляции Ликвидностью Ботов на Децентрализованных Биржах

Манипуляции на Рынке

Боты могут участвовать в различных формах манипуляций на рынке, таких как фронт-раннинг, атаки типа «сэндвич» и фиктивная торговля. Эти действия могут искажать цены, вводить в заблуждение инвесторов и создавать несправедливые преимущества для операторов ботов. Это может привести к потере доверия к рынку и отпугнуть розничных инвесторов от участия.

Искажение Цен

Боты могут использовать расхождения в ценах на разных биржах, но они также могут манипулировать ценами, выполняя сделки перед другими участниками или вставляя свои транзакции между сделками других пользователей. Это может привести к неточной оценке цен и повлиять на общую стабильность рынка.

Проблемы Безопасности

Боты MEV (Miner Extractable Value) могут использовать уязвимости в смарт-контрактах и протоколах блокчейна, что может поставить под угрозу безопасность сети. Это может привести к финансовым потерям для пользователей и подорвать доверие к технологии.

Несправедливые Преимущества

Институциональные игроки и опытные операторы ботов могут получить несправедливые преимущества перед розничными инвесторами благодаря таким практикам, как колокация, что позволяет им размещать ордера быстрее других. Это может создать значительное неравенство в торговых возможностях.

Внезапные Обвалы и Каскадные Эффекты

Автоматизированная торговля ботами может привести к внезапным обвалам, когда резкое падение цены вызывает серию продаж ботами, что еще больше снижает цену и создает каскадный эффект. Это может привести к значительной волатильности и нестабильности рынка.

Регуляторные Проблемы

Регуляторный ландшафт вокруг деятельности ботов на DEX сложен и развивается. Регулирующие органы сталкиваются с правовыми последствиями этих действий, и существует необходимость в четких правилах и их соблюдении для защиты участников рынка.

Влияние на Ликвидность

Хотя боты могут добавлять ликвидность на биржи, манипулятивные действия также могут искусственно увеличивать объемы торговли через фиктивную торговлю, что может вводить трейдеров в заблуждение относительно реального спроса и предложения. Это может подорвать доверие инвесторов и повлиять на стабильность и справедливость рынка.

Стратегии Смягчения

Для защиты от этих манипуляций биржам необходимо внедрять меры прозрачности, такие как раскрытие объемов торговли и обеспечение точной отчетности. Технологические достижения, такие как системы commit-reveal и децентрализованные дизайны книг ордеров, также могут помочь снизить фронт-раннинг и фиктивную торговлю.

Роль Машинного Обучения в Повышении Безопасности

Продвинутое Управление Рисками

Ожидается, что будущие криптовалютные торговые боты будут включать продвинутые инструменты управления рисками, которые могут включать улучшенные меры безопасности с использованием ИИ и машинного обучения. Эти инструменты могут помочь более эффективно выявлять и смягчать риски, обеспечивая более безопасную торговую среду.

Верификация Личности и KYC

ИИ может упростить процессы верификации личности и KYC (Know Your Customer), повышая безопасность в области криптовалют. Обеспечивая, что пользователи являются теми, за кого себя выдают, эти процессы могут помочь предотвратить мошеннические действия и защитить целостность рынка.

Общие Меры Безопасности

Надежные функции безопасности, такие как шифрование API и двухфакторная аутентификация (2FA), являются ключевыми в криптовалютных торговых ботах. Хотя это общие меры безопасности, они указывают на то, что надежная безопасность является важным аспектом при разработке этих ботов. Однако конкретная роль машинного обучения в улучшении этих мер не детализирована.

Будущие Последствия для Торговли Криптовалютами и Целостности Рынка

Автоматизация и Стратегия

Криптовалютные торговые боты автоматизируют торговые стратегии, позволяя быстро реагировать на изменения рынка. Это может быть полезно для трейдеров, но также вводит риски, если не управляется должным образом. Успех этих ботов зависит от стратегии и рыночных условий.

Регуляторная Среда

Регуляторный ландшафт для криптоактивов сложен и фрагментирован, и необходим глобальный подход для обеспечения целостности рынка. Это включает в себя решение таких рисков, как волатильность рынка и отсутствие надзора, которые боты могут усугубить, если не будут регулироваться.

Направления Исследований

Комплексные обзоры по торговле криптовалютами подчерки

Автор не владеет и не имеет доли в ценных бумагах, о которых идет речь в статье.